تم إدراج Crypto “Mixer” Tornado Cash في القائمة السوداء من قبل وزارة الخزانة

منعت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الإثنين الأمريكيين من استخدام منصة العملة المشفرة تورنادو كاش ، قائلة إن الخدمة ساعدت المجرمين على غسل أكثر من 7 مليارات دولار من العملات الافتراضية.

كانت هذه الحملة أحدث جهود الحكومة الأمريكية لكبح جماح صناعة العملات المشفرة ، حيث يتزايد قلق المشرعين والمنظمين بشأن تقلب العملات الافتراضية ودورها في تسهيل القرصنة والجرائم الأخرى. وصفت المنصة بأنها “تهديد للأمن القومي للولايات المتحدة” ، وضعت وزارة الخزانة تورنادو كاش على قائمة سوداء للكيانات ، مما يجعل من غير القانوني للأمريكيين إرسال الأموال أو تلقيها باستخدام الخدمة.

وقال بريان نيلسون ، وكيل وزارة الإرهاب والاستخبارات المالية ، في بيان: “على الرغم من التأكيدات العامة بخلاف ذلك ، فشلت تورنادو كاش مرارًا وتكرارًا في فرض ضوابط فعالة مصممة لمنعها من غسل الأموال للجهات الفاعلة السيبرانية الخبيثة”.

لطالما استخدم المجرمون العملات الافتراضية لإجراء معاملات مجهولة ، وتبادل العملات الرقمية بالمخدرات أو غيرها من السلع غير المشروعة. لكن إخفاء الهوية في التشفير لا يوفر أمانًا شاملاً: يتم تسجيل معاملات التشفير على دفاتر الأستاذ القابلة للعرض للجمهور تسمى blockchains ، مما يسمح لمسؤولي إنفاذ القانون بمتابعة الأموال.

تم تصميم منصات مثل Tornado Cash لجعل هذا النوع من التتبع أكثر صعوبة. تتلقى “خلاطات” التشفير هذه تدفقات متعددة من المعاملات ، ثم تجمعها لإخفاء مصدر الأموال ووجهتها. وفقًا لوزارة الخزانة ، تم استخدام Tornado Cash لغسل أكثر من 455 مليون دولار من العملات المشفرة التي سُرقت هذا العام من قبل قراصنة مدعومين من كوريا الشمالية يطلق عليهم Lazarus Group.

لم يتم إرجاع رسالة إلى حساب Twitter الرسمي لشركة Tornado Cash. ولم يرد رومان سيمينوف ، أحد مؤسسي الشركة الثلاثة ، على طلب للتعليق.

منذ إطلاقه في عام 2019 ، برز Tornado Cash إلى حد كبير لأن سجلات blockchain تُظهر أن المتسللين استخدموها لنقل العملات المشفرة المسروقة. في المقابلات ، دافع السيد سيمينوف عن الخدمة ، قائلاً إن البرنامج يحمي خصوصية تجار التشفير الشرعيين الذين يمكن أن يستهدفهم الخاطفون أو اللصوص.

في بيان ، انتقدت مجموعة Coin Center المدافعة عن العملات المشفرة إعلان وزارة الخزانة ، بحجة أن Tornado Cash هي منصة محايدة “يمكن استخدامها في استخدامات جيدة أو سيئة مثل أي تقنية أخرى”.

وجاء في البيان: “ليس أي فاعل سيئ محدد هو الذي تتم معاقبته”. “بدلاً من ذلك ، قد يرغب جميع الأمريكيين في استخدام هذه الأداة الآلية لحماية خصوصيتهم أثناء إجراء المعاملات عبر الإنترنت.”

مع نمو سوق العملات الرقمية ، قامت الحكومة الفيدرالية بشكل متزايد باتخاذ إجراءات صارمة ضد شركات العملات المشفرة ، والتي تخضع للتنظيم الخفيف. تم تغريم Tether ، وهي شركة مستقرة للعملات الرقمية ، العام الماضي من قبل لجنة تداول السلع الآجلة بسبب تحريفات حول احتياطياتها ، بينما وجهت وزارة العدل تهم تداول من الداخل الشهر الماضي ضد موظف سابق في Coinbase ، أكبر بورصة عملات مشفرة في الولايات المتحدة.

يخضع تبادل العملة المشفرة Kraken أيضًا للتحقيق من قبل وزارة الخزانة بشأن الانتهاكات المحتملة للعقوبات الأمريكية.